加国洗钱案定罪率低 86%被告审前获撤控(图)
来源: 星岛日报
2019-12-27
标签: 加拿大
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  统计数据显示,加拿大对洗黑钱控罪的定罪率极低,只有约9%,而有86.2%的控罪,在审讯前已经被搁置或撤销。

  《星报》(The Star)引述加拿大统计局的综合法庭数据,从2012年度到2016年度的5年间,以洗黑钱罪名落案起诉的个案共计2,026宗,其中只有9%、即190起被定罪或认罪,无罪释放的有44宗,另约1,747宗控罪被撤销,占总数的87%(详见表)。

  而同一时期,整体刑事罪名控罪的定罪率,平均达到64%。

  前皇家骑警警官马塞尔(Chris Mathers)指出:"这样的定罪率是非常糟糕的。"他认为,其中一个原因是检方通常会拿洗钱罪名作为筹码,让罪犯对其他罪名认罪(主要涉及毒品)而撤销洗钱罪名指控。

  他还强调:"值得注意的是,这些被起诉的个案还仅是那些被认为有定罪可能的案件,事实上还有许多案件直接被拒绝受理。"

  卑诗遭起诉个案仅25宗

  对于定罪率偏低,加拿大检控处(Public Prosecution Service of Canada,简称PPSC),在回覆媒体谘询邮件中承认,在加拿大,许多这类案子都不会进入审讯程序,多数情况下是希望以此令对方就多个其他罪名认罪。邮件中强调,他们(在处理过程中)需要从整体情况出发,以得出一个更精准的结果,而非单单针对个别控罪。

  不过,随着更多洗钱问题的曝光,也引发外界对于加拿大对抗金融犯罪的不足的探讨。包括在今年4月,有报告就指出,卑诗皇家骑警没有一名专职警察调查省内的洗钱现象,非专职调查洗钱的警力部门也严重缺人;5月,卑诗省府专责小组调查报告还发现,不法分子通过温哥华房地产交易进行的洗钱金额,就每年超过50亿元;另外,研究还发现,在过去10年,共计约200亿元不明来历的资金,被用于购买多伦多房产交易。

  另根据PPSC的统计数据,由联邦法院受理的洗钱个案(通常还会同时涉及税务和毒品相关指控),定罪率也并没有太多改善,同期共有63%的个案被撤销或中止,定罪的仅有28%。按地区来看,安省发生的案件中有71%被撤销,22%定罪;大西洋省份案件的定罪率最高,有41%;缅省无一例定罪。而在卑诗省,被起诉的洗钱个案甚至只有25宗。

  温哥华律师、洗钱法律事务专家杜海美(Christine Duhaim)亦指出,这些数字也给有组织犯罪集团提供了指引,找到地方去处理他们非法得来的资金。"我认为,这导致的一个观点就是在卑诗省,没有人关注洗钱问题,显然,这是犯罪分子想看到的。"

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