美国警方从一个床垫里搜出2000万美元(图)
来源: BBC中文网
2017-01-24
  

  美国司法当局在调查一项传销诈骗案时,从马萨诸塞州的一所公寓的一个床垫里面搜出2000万美元的现金。

  这笔现金据信同一项涉及10亿美元的传销案有关,声称经营互联网电话业务的公司TelexFree操纵了这项传销诈骗活动。

  联邦检察官表示,这家已被取缔的公司欺诈了大约100万人,涉案金额10亿美元。

  警察在跟踪28岁的巴西籍嫌疑人罗沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)时发现了这笔现金,罗沙已遭到指控。

  美国马萨诸塞州检察官办公室说,这笔现金就是在罗沙的公寓里发现的。

  罗沙遭到逮捕,并受到洗钱罪名的指控。

  法院作出裁决,认定罗沙存在危险,拒绝保释。

  检察官说,罗沙只是整个诈骗犯行动的一部分,他通过香港洗钱,把大笔资金转移到巴西。

  美国联邦检察官说,TelexFree诱骗投资者向公司的计划投资,然后用新投资者提供的资金支付老投资者,而这些投资者往往是家人或朋友关系。

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