24岁中国留学生“举手之劳”却在澳大利亚摊上(2图)
2018-08-26
编者按:虽然出国之前,家人和老师各种嘱咐,不要随便在机场帮人家拿行李过安检,不要乱帮忙之类的。可是谁知道,帮人家背锅的形式各种各样,一不留神,善良的海外华人就又成冤大头了!

这不,最近一名在布里斯班的24岁的留学生就因为好心帮了人家一个“小忙”而摊上了大事儿,竟然被卷进跨国重金洗钱案!



原来早在2015年,这个在布里斯班留学的中国留学生帮一个认识的人从一个中国账户上转出一笔钱到澳洲账户上,这笔钱的金额为$61.5万澳币,从中国香港汇出。这笔钱先打到留学生的账户上,然后他再把这笔钱转给其他人,就是简单的帮人家转了钱而已。

看似是“举手之劳”,却惹出了大麻烦。

据报道得知,还有一位32岁的男子参与了此次转账事件,而财产受益人——一名布里斯班的男子,在收到这笔转账之后,立马买了一辆玛莎拉蒂跑车,就是因为这件事,把警察给招来了。

警方认为,该男子是使用来历不明的钱买的车,警察先是没收了这辆车,然后在调查这笔钱的来源时,顺藤摸瓜查到了参与这起事件的那名32岁的男子和这名24岁的中国留学生。

然而,警方竟然没有逮捕这个购买玛莎拉蒂的布里斯班的男子,而是逮捕了转账的32岁男子和这名中国留学生!

就在前几天,警方正式以:洗钱罪名对这两人进行了控告!

这名留学生到了法庭上,才知道他的行为已经引起了澳洲经济刑事犯罪调查科涉入调查。同时,负责此案的Jason Gough探长发出警告:不要帮他人通过银行交易进行转账。

所以各位华人朋友,出门在外一定要长点心啊!不要什么忙都帮,帮忙之前要弄清楚事情的原委,不然这么严重的后果要怎么承担?如果在档案上留下了污点,那可是一辈子的事!

报道事例并非个案,对此,有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。

在很多国家,私下换汇与“洗钱罪”关联密切,因为你无法确定换取的现金来源。如果是毒品交易、抢劫所得赃款,那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去,就等于“洗钱”。

相关案件侦破后,换汇者也将被牵连,轻则罚款、重则坐牢。

今年以来,中国驻外多家使领馆都曾发布提醒,称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗。

这些受害人大都通过朋友互相推荐,在微信群中与换汇人联系,轻信对方发来的或伪造或可取消的银行转账截图,导致被骗汇款,财产受损。



哪些行为涉嫌“洗黑钱”?

本来很平常的行为,在很多国家存在“洗钱”犯罪的风险:

随身携带大量现金,且对现金来源无法给出合理解释。

自己在海外开设银行账户,亲友转账过来,想借此买房,且未说明资金来源。

作为老板,用现金发工资,不通过银行账户,员工拿了现金去消费可被认定为公司洗钱。

从事代购往往需要大量现金,有人在当地找人私下换汇,但不了解现金来源。

在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法,拿到相关牌照才能从事金融服务。

所以海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。只要是涉及现金交易、银行账目等,即使是亲友要求帮忙,也要提高警惕。
隐私权政策(Privacy) | 免责条款(Disclaimers)