币安黑客事件后,美日监管再收紧(图)
2018-03-13
编者按:最近的币圈注定不太平。一面是黑客事件再次发生,一面是原本宽松的日美监管突然收紧。3月7日晚上,币安被黑客攻击,由此引发数字货币的全线下跌。随后,各种猜测和解读开始出现,对于币安的回滚技术的讨论和监守自盗的质疑众多,技术论、阴谋论交织在一起,让人难辨真假。

比特币价格很快跌破1万美元,随后再次跌破9000美元,并反复在9000上下进行试探。截至目前,比特币价格在9200美元附近,约合人民币58000元。

利空消息还不止这些。3月8日开始,日本、美国相继传来消息,将进一步加强对比特币为代表的虚拟数字币的监管。



在虚拟数字币交易史上,黑客盗币频繁发生。道高一尺魔高一丈,大部分黑客盗币事件都以黑客得手结尾。但币安此次有所不同。

据币安方面表示,黑客在长时间里,利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息。最早被钓鱼的账号可追逆到一月初,但大多数账号是在2月22日左右,被unicode的Binance域名钓鱼。在获得账号后,自动创建交易API,之后便潜伏至昨日。

在黑客操作的两分钟里,先通过盗取的API Key,在VIA/BTC交易市场,程序化下市价买单,同时31个预先充值VIA币的账号高价卖VIA。本想把BTC输入到31个预先准备的账号后迅速提走BTC,却因异常交易触发风控,导致提币暂停,31个账号预先存入的VIA币被冻结,黑客自己的币也被扣留。

这其中,发挥关键作用的,是回滚技术。回滚(Rollback)指程序或数据处理错误,将程序或数据恢复到上一次正确状态的行为。

“对于受灾用户,可以采取各种方式进行赔偿,但是回滚交易,对那些因为交易大幅度波动收益或者损失的交易者,难道不是一种不公平吗?”中国量化投资学会理事长丁鹏在接受《华夏时报》采访时质疑回滚交易。

他认为,币安锁定交易禁止提现说明其风控部门反应迅速,但是回滚交易,对于传统资本市场来说,几乎是不可能的事情。因为黑客事件是一次意外事件,意外事件也属于市场本身的一部分。

“这就像一个赌场的老板可以随时推翻一个赌局,宣布某个赌局作废,那这是不是一件非常可怕的事情呢。”丁鹏称,区块链最大的精神是数据不可篡改,平台将交易作废,时自己篡改了自己的交易数据,明显有违区块链精神。

美日监管再收紧

黑客盗币引发的比特币价格下跌正在缓慢修复,但在美日监管利空消息笼罩下,数字币场仍显低迷。

3月7日,美国证券交易委员会宣布,虚拟数字币交易平台凡交易符合证券定义的,必须在该机构注册。同时,要求另类交易系统(ATS)运营的实体遵循监管要求,作为经纪商在SEC进行注册。

SEC警告,“许多线上交易平台看似已经在SEC注册登记并受监管,但没有任何交易所在SEC实际登记注册。”

针对一些交易平台自制的规则与标准,SEC称这些规则与标准未得到SEC的批准与支持。并表示将会协助新的交易平台遵守联邦证券法。

此前2月的联合参议院听证会上,SEC主席表示会为虚拟数字币交易所及投资者制定监管规则,并表示会更严格地监管首次数字代币发行(ICO)。

与此同时,一向宽松的日本也收紧了对交易所的监管。

3月8日,日本金融厅开出了7张罚单,被罚对象全部是虚拟货币交易平台。此次严监管是不久前日本史上最大的加密货币交易所Coincheck被盗引起的,监管有计划地打击加密货币交易所。

目前7家交易所已经收到“行政处罚通知”,其中,FSHO被要求在2018年3月8日到4月7日间暂停所有虚拟货币交易业务,Coincheck、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements与Mr. Exchange5家交易所则被要求整改。

日本金融厅给出的原因是,部分交易所内部审计与业务运营等业务未遵守法律要求,经营管理的真实性无法确保。责令7家交易所调整管理结构,完善反洗钱程序,并在3月22日前反馈。
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