洗钱超过200万美元 华盛顿前华裔律师获刑7年(图)
2018-02-07

  何瑞文

  前华盛顿智慧财产权(IP)执业律师何瑞文(Raymond Juiwen,Ho)上周五因洗钱罪名获刑7年。司法部称,何瑞文通过不同的账户洗钱约210万,他已在去年10月19号认罪。

  星期五,法官Leonie M. Brinkema宣判何瑞文获刑7年,他指出,何瑞文受过高等教育且知法犯法,这样的惩罚不算严厉。

  48岁的何瑞文来自维州维也纳镇。根据法院文件, 从2013年3月至2017年2月间,何瑞文涉及大规模、数百万元的洗钱阴谋,数百万美元从何瑞文及同伙人所持有的不同银行帐户进出,其中还包括律师的信托帐户。

  2014年7月至11月间,何的同伙人利用假冒的电子邮箱送出邮件,骗取受害人将钱转移到由他和同伙所控制的帐户,何瑞文再将这些钱转到美国本土和海外帐户。

  政府发出的判刑备忘录,何瑞文是一个“极度活跃的洗钱者”,他小时候从台湾移民至美国,在美国学校成绩优秀,并获得两个法律学位。 何瑞文33岁时就受聘全美最知名的律师事务所,之后还开设了自己的专利法律所。

  备忘录称,但被告并不像他的简历看上去那样,是一名成功的律师,相反,他从2013年3月起到2017年2月,都在从事大型洗钱勾当。

  司法部是从何瑞文的公务用电邮查获这起犯罪事件,何所洗钱的款项涉及非法和在非洲贩售武器的所得。

  2015年由移民局HSI探员设下陷阱,假扮人蛇和军火交易商,请求何瑞文协助将非法赚到的钱洗白,从2015年12月到2016年6月,何瑞文共协助四笔非法交易利得,总额超过17万5000元。在进行上述洗钱行为时,何瑞文仍是执业律师,被起诉后,何瑞文的乔治亚州和华盛顿律师执照都被吊销。

  法律杂志ABA Journal转述何瑞文辩护律师的说法称,何瑞文在看见自己的年终奖金不尽如人意后,开始找赚外快的机会。他尝试过许多工作,包括养殖鳗鱼、吞拿鱼渔猎、转卖负债银行、回收铜制品等等,但没有一样成功。

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