新西兰一外汇经纪商涉嫌庞氏骗局 欠款700万纽币(图)
2016-02-23
标签: 新西兰

新西兰一位高级法院法官宣布,一家外汇经纪商Arena Capital涉嫌运营庞氏骗局。

Arena Capital以BlackfortFX品牌进行运营。2015年5月,在被新西兰金融市场监管局(FMA)冻结资产后,Arena Capital进入破产流程,8月进入清算流程。目前,Arena Capital正在接受FMA及严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)的调查。

来自破产清算公司KordaMentha的清算人2015年8月表示,Arena Capital将自身包装为外汇交易商,并宣称有1110个客户。然而,目前并未有证据表明该公司曾进行过外汇市场交易,也没有为自身或者客户带来任何盈利。

据汇商了解,截止2015年8月份,Arena Capital共计收到客户700万纽币资金,然而,该公司账户上只有728,000万纽币。高级法院法官Cameron Mander表示:“客户以为的盈利都是虚构的。该公司为证明积极的运营结果而向客户返还的盈利,都是利用其他客户的存款支付的。Arena Capital本质上运营的是简单的庞氏骗局。”

在FMA冻结了Arena Capital资产后,有17位客户曾入金共249,000纽币。法官Cameron Mander表示,FMA下达了资产冻结令后的客户资产更加容易被追踪,这17位客户将优先获得资金返还。

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